Anwälte für Transparenzregister & Geldwäscheprävention

Ziel des Geldwäschegesetzes und des Transparenzregisters ist die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Das Geldwäschegesetz legt bestimmten Unternehmen und Personen – den sogenannten „Verpflichteten“ – besondere Pflichten auf, die deren Geschäftsbeziehungen transparent machen sollen.

Verpflichtete sind unter anderem:

• Kredit- und Finanzunternehmen
• Versicherungsunternehmer und -vermittler
• Rechts- und Patentanwälte
• Notare
• Rechtsbeistände
• Wirtschaftsprüfer
• Vereidigte Buchprüfer
• Steuerberater und Steuerbevollmächtigte
• Dienstleister für Gesellschaften und Treuhänder
• Immobilienmakler
• Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen
• Kunstvermittler und Kunstlagerhalter
• Güterhändler – insbesondere Händler von Luxuswaren, Kfz und Antiquitäten

• Meldung an das Transparenzregister und Aktualisierungen bei Veränderungen der wirtschaftlich Berechtigten
• Initiale Risikoanalyse zur Geldwäscheprävention und Aufbau eines wirksamen neuen oder Prüfung des bestehenden geldwäschebezogenen Risikomanagements
• Empfehlungen zu Sorgfaltspflichten und internen Sicherungsmaßnahmen
• Beratung und Unterstützung bei Konzeption und Umsetzung von Risikomanagement, Group-Compliance-Maßnahmen, Hinweisgebersystemen sowie Prozessen zur fristgerechten Erfüllung von Verdachtsmeldungen und Auskunftsverlangen
• Schulungen, Arbeitshilfen und Trainings von Mitarbeitern
• Kommunikation und Abstimmung mit den relevanten Gremien, Behörden und juristischen Beratern bei Vorliegen eines Verdachtsfalls
• Vertretung gegenüber den Behörden bei Verfahren wegen Verstößen gegen das Geldwäschegesetz